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北海打掉特大跨境洗钱犯罪团伙涉案资金超300亿

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发表于 2020-7-23 11:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月22日,北海警方披露:今年6月,在公安部统一协调下,北海警方联合福建、广东、山东等12省22市同步开展跨区域集中收网行动,捣毁了一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人90人,涉案流水资金超过300亿元。目前,已有77人被批捕。

冻结资金5.94亿元

今年3月,北海市公安局经公安部指定管辖,依法对一盘踞在东南亚某国,在境外购买网络服务器并勾结境外赌博集团,为网络赌博非法提供支付业务的犯罪团伙展开侦查。

专案组民警介绍,该犯罪团伙主要通过开发、搭建网络“跑分”平台App系统,对接境外网络赌博网站,为其收取和转移在中国境内参与赌博充值的赌资。6月1日凌晨,在公安部统一协调和自治区公安厅指挥部署下,北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等12省22市同步开展跨区域集中收网行动,一举捣毁了这个特大跨境犯罪团伙。

▲嫌疑人被抓获。

截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张、现金152万元、POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品,冻结银行账户、第三方支付账户2400个,冻结资金5.94亿元,关停“跑分”平台及第四方支付平台18个。记者获悉,该案的涉案流水资金超300亿元。

团伙成员遍及22市

办案民警告诉南国早报记者,所谓“跑分”平台,是指通过聚合第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务。当前,“跑分”平台被不少电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙视为套取、漂白非法资金的通道。

▲目前抓获犯罪嫌疑人90人。

而随着支付扫码的全面普及,境外赌博网站也开始支持二维码充值。当赌客登录境外网络并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分”平台,平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,将境内赌资“化整为零”输送到境外赌博网站,并从中抽取1%~4%的佣金。

据悉,该案“跑分”平台所洗资金涉及赌博、色情等违法犯罪所得,犯罪团伙涉案人员多、分布广,遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等12省22市,且层级人员结构分明。

目前,北海市检察机关已依法以非法经营罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,妨碍信用卡管理罪,对该案的王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕。


警方提醒市民,要警惕“跑分”平台陷阱,注意保护个人隐私信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑,更不能因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

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